+7 (843) 500-57-53

Статьи по ключевому слову "легализация доходов"

Найдено статей: 16

Юриспруденция

Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем

Котикова Марина Эдуардовна

10.08.2020

4611

Юриспруденция

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Берг Наталья Алексеевна, Хуртина Полина Рафиковна

10.09.2018

4196

Юриспруденция

Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

Быкадорова Дарья Вячеславовна, Спектор Людмила Александровна

18.04.2025

638

Юриспруденция

Становление института борьбы с отмыванием преступных доходов

Котикова Марина Эдуардовна

14.04.2021

538

Экономика и управление

Соответствие показателей банковского сектора Республики Узбекистан требованиям стандарта Базель III

Юлдашева Феруза Алишер кизи

26.05.2020

228

Юриспруденция

Исходные ситуации расследования легализации преступного дохода

Котикова Марина Эдуардовна

17.10.2021

201

Экономика и управление

Основные направления оптимизации инвестиционной деятельности финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики

Кокуева Эльмира Сатыбалдыевна

17.10.2016

101

Экономика и управление

Влияние технологий на выявление рисков отмывания денег и финансирования терроризма в банковском секторе

Колмогоров Александр Андреевич

16.10.2023

Юриспруденция

Судебная практика и практика контрольно-надзорных органов по делам об уклонении от уплаты налогов и легализации (отмыванию) денежных средств в России

Сергиенко Никита Григорьевич

20.05.2025

Юриспруденция

Современные вызовы и практика привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Суслина Анастасия Юрьевна, Дудченко Оксана Сергеевна

27.05.2025

Юриспруденция

Направление совершенствования квалифицирующих признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Чертищев Денис Сергеевич

04.05.2024

Юриспруденция

К вопросу о разграничении и взаимосвязи категорий «отмывание доходов» и «финансирование терроризма» в современном праве

Сацкевич Татьяна Константиновна, Рудницкий Ярослав Леонидович

23.03.2026

Юриспруденция

Актуальные проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской деятельности Российской Федерации

Прозоров Илья Владимирович

09.04.2026

Юриспруденция

Эффективность административных санкций в системе противодействия отмыванию доходов: сравнительный анализ с уголовной ответственностью

Суслина Анастасия Юрьевна, Дудченко Оксана Сергеевна

10.12.2025

Юриспруденция

Специфика детерминации легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банковской деятельности Российской Федерации

Прозоров Илья Владимирович

09.04.2026

Юриспруденция

Финансовый мониторинг и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём

Гурова Валерия Александровна

06.06.2026

Молодой учёный

Статьи по ключевому слову "легализация доходов"

Молодой учёный